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统资联案11人获刑:近7万人损失超18.18亿元

来源:金融虎| 2020-08-18 10:59:22| 1530人阅读| 0条评论
摘要
据镇江市中级人民法院发布,8月14日,江苏省镇江市中级人民法院依法公开开庭审理被告人眭留川、张红玉等11人集资诈骗、非法吸收公众存款案,以集资诈骗罪判处被告人眭留川有期徒刑十四年,并处没收个人财产人民币八百万元,判处被告人张红玉有期徒刑十二年,并处没收个人财产人民币五百万元;被告人束建华、徐西林等九人被分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪判处六年十个月至三年不等的有期徒刑,并处罚金;查封、扣押、冻结的财物依法处置,按比例发还集资参与人,违法所得继续予以追缴,不足部分责令继续退赔,并按同等原则发还集资参与人。

据镇江市中级人民法院发布,8月14日,江苏省镇江市中级人民法院依法公开开庭审理被告人眭留川、张玉等11人集资诈骗、非法吸收公众存款案,以集资诈骗罪判处被告人眭留川有期徒刑十四年,并处没收个人财产人民币八百万元,判处被告人张红玉有期徒刑十二年,并处没收个人产人民币五百万元;被告人束建华、徐西林等九人被分别以集资诈骗罪非法吸收公众存款罪判处六年十个月至三年不等的有期徒刑,并处罚金;查封、扣押、冻结的财物依法处置,按比例发还集资参与人,违法所得继续予以追缴,不足部分责令继续退,并按同等原则发还集资参与人。

经审理查明:被告人眭留川、张红玉共谋以高额回报为诱饵向社会公众非法集资,并于2015年2月、6月注册成立镇江市统资联电子商务有限公司、丹阳市统资股权投资基金企业(简称“统资联”公司),以“统资联”公司名义进行法集资。2015年2月至2016年11月,被告人眭留川、张红玉等11名被告人未经有关部门依法批准,以“统资联”公司名义,通过发放宣传册、传单、新店开业剪彩、组织集资参与人参观、展示购得虚假荣誉、口口相传等方式,向社会公众夸大或虚假宣传公司生产经营项目的广阔前景,骗取公众信任,在全国范围开设170个“统资联”超市作为非法集资点,共计非法集资55亿余元,至案发时造成6.94万余名集资参与人18.178亿余元损失。

江苏省镇江市中级人民法院认为,被告人眭留川、张红玉、束建华、徐庆、刘建荣、窦立新以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数特别巨大,其行为构成集资诈骗罪;被告人徐西林、潘忠明、蒋海仙、孙丽芳、张梅仙为获取非法利益,变相非法吸收公众存款,数额巨大,其行为均构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中,被告人眭留川、张红玉系主犯。被告人束建华、徐庆、刘建荣、窦立新、徐西林、潘忠明、蒋海仙、孙丽芳、张梅仙系从犯,依法应从轻或减轻处罚。被告人归案后均认罪悔罪,依法可从宽处罚。被告人蒋海仙具有立功情节,可依法从轻处罚。法院根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出述判决。

案发后,公安机关全力开展涉案资产追缴工作,已查封、扣押、冻结了被告人及相关账户资金、房产、机动车等涉案资产。追缴到案的资产将移送执行机关,并继续追缴违法所得,按比例发还集资参与人。根据法律和司法解释规定,退赔集资参与人损失优先于被没收财产刑执行。被告人亲属、部分集资参与人代表旁听了庭审。

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