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上海一涉案平台有新消息:6人被移送审查起诉

来源:网贷之家| 2020-10-20 10:04:51| 2094人阅读| 0条评论
摘要
10月20日,上海公安局长宁分局对外通报上海巨康金融信息服务有限公司(简称“巨康公司”)案件最新进展情况。目前,警方对公司实际控制人张某华以涉嫌集资诈骗罪、对总裁梁某等5名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉;截止目前,公安机关已依法追缴部分现金,查封相关涉案房产,并冻结相关银行账户。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

网贷之家讯 10月20日,上海公安局长宁分局对外通报上海巨康金融信息服务有限公司(简称“巨康公司”)案件最新进展情况。

根据通报:

目前,警方对公司实际控制人张某华以涉嫌集资诈骗罪、对总裁梁某等5名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉;

经查,自2014年10月起,巨康公司在未经国家有关部门批准的情况下,在上海、江苏等地设立线下理财门店,以投资养老公寓改建项目为名,以承诺支付高额收益为饵,与投资人签订相关投资协议,从而向社会不特定公众非法募集资金。集资款被用于公司运营、还本付息、对外投资,以及被张某华用于归还其名下其他公司债务等;

截止目前,公安机关已依法追缴部分现金,查封相关涉案房产,并冻结相关银行账户。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

 

 

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关键字: 集资诈骗 非吸
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