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持续跟进:8月份团贷案件需关注方向

分类:热点观察| 作者:乐山大佛| 2020-08-05 10:12:59| 6897人阅读
摘要
什么时候能拿到钱?能有多少钱?催收情况如何?

截止8月5日,距离2020年6月15日东莞中级F院发布团贷的立案受理公告,时间经历了51天;距离2019年3月28日东莞G安发布立案侦查公告,时间经历了496天。

其实更多人关注团贷的事情,主要的关注点还是这两个:

什么时候能拿到钱?能有多少钱?

先说第一个问题:什么时候能拿到钱?

具体时间由法院执行局决定,在法院宣判生效后,根据涉案款项的实际追回情况,执行受损资金返回工作。

目前“团贷网”案件已进入了法院审理阶段,案号为(2020)粤19刑初178号,刑事审判第二庭,在这个过程中不排除因证据不充分要求退回补充侦查的情况,之后就是一审、二审宣判,二审预计就在东G中级法院的三级法院进行终审审判,法院判决生效后,才会到执行的阶段。

8月份主要的关注点还是在法院,另外进入庭审阶段后很多真实的数据就会透露出来,包括之前不断猜测讨论的涉案金额等等,到一审的审判结果出来后,就会有更加直接的宣判书公布。

再说第二个问题:能有多少钱?

具体返还的资金会按照比例执行分配,能让这个比例的大小要看到达法院执行局的涉案资金金额,这个金额就源自司法过程中追赃挽损工作的不断努力。

追赃挽损工作的成效目前在官方公布数据为:截至2020年6月14日追回的资金、资产还包括:累计收回平台出借资金37.34亿元;累计追缴冻结57.01亿元;涉案股权和股票账户一批、查封扣押涉案房产65套、飞机2架、土地2块、物品一批、汽车57辆。

不包括非现金类和固定资产类,资金已近百亿,未来司法宣判后执行大概率都是在三成以上,因为案件的催收是一个持续的过程,整体的金额还在不断地累计中,我们还将持续关注进展。

这边各方面包括线下的消息汇总,截至2020年7月底案件整体的资金追回情况包括如下。

1、平台出借资金收回方面:

其实就是线上的催收方面,在最近一次的官方情况通报累计收回平台出借资金37.34亿元的基础上,粗略统计截至7月31日的催收回款金额已超过38亿。

近期的回款数据相比去年同期来说有下降,这其中有部分是借款人通过协商已经是提前归还了借款,还有逾期未收回的部分,团贷网的《逾期借款催收公告》在2020年7月8日第七次更新,至此逾期借款名单历史合计公布了10.9万名未履行还款义务已严重违约的借款人,累计涉及逾期金额约超77亿。整体上来说催收这块儿确实比较像是啃骨头,越往后越不好啃。但团贷立案后的催收工作一直都有上面的支持,近期从线下反馈的消息显示,公安方面将继续加大催收的力度,还将持续的工作是上征信,还在路上的工作是冻结银行卡。上月团贷网上征信名单又增加,共计已涉及八万多,这个是包括央行和百行两家机构的征信;加快冻结银行卡的工作还在努力推进中,尚未落地。随着征信和冻结银行账户双管或是更多管的联合惩戒落地,催收回款这块的数据还是将持续累积上升。

2、追缴冻结资金资产方面:

股权、股票、房产、飞机、汽车、土地等等这些非现金类、固定资产类的资产,已经抓在手里的资产都会通过转化为现金的价值来体现。涉案的股权和股票账户方面,在去年的4月28日官方的情况通报中显示,累计冻结涉案公司、关联公司的证券账户38个,冻结股票市值和资金余额共9.226亿(已冻结当日计);今年4月28日上市公司发布的《派生科技:2019年年度报告》中透露唐军作为公司股东持股情况:

(图片源自上市公司公告内容)

房产、飞机、汽车、土地等等这些固定资产方面,具体的价值和实际所处的位置和各自的情况,相对来说,这些资产里面土地的价值更高些,资产里面排在前面的优质资产,每个地方的土地其实主要还是掌握在各地Z府的手里面,毕竟是稀缺性的资产。这些在法院执行中会有专业的机构根据市场评估和实际的法拍情况才能知道最终的资金金额,未来这部分就是进一步等待法院的司法进行。

3、关联企业方面:

像派生曾经支付的10亿用于硕博投资增资款,之前的消息是传出在后续法院资产拍卖阶段,万和会用10亿回购派生科技唐军的股份,以及小黄狗涉及的方面,类似这些之前的关联企业所涉及的资金资产,有些就要等待后面的消息了。对于唐军曾大力宣传的一个项目,派生科技曾经是小黄狗的大股东,占比54.3%,去年7月以来显示是在破产重整的路上,在近期的《关于小黄狗环保科技有限公司破产重整债权清偿进展的公告》中披露,远见精密可得清偿现金合计为 80,000,000.00元,普通债权中剩余102,058,356.79元债权以债转股方式清偿,具体为每25 元债权转增为小黄狗公司1元注册资本,共计新增小黄狗公司注册资本4,082,334.27元,转股后远见精密的具体持股比例则按重整计划载明的方式确定。小黄狗方面的投资者也反馈在7月16日有收到小黄狗的资金款。

(图片源自上市公司公告内容)

(图片源自出借人反馈)

近期在7月28日有一份涉及团贷的声明函发出,称传言不实!不存在投资和业务合作。其实在5月份的时候,泛海控股就发布公告称将召开新一届董事会,高层职位将全面改选,已经卸任董事长一职,更早一些是在2019年11月22日就宣布退任信托董事长。

另外就是线下曾流传一份文件,但在出处未知、真实性未知的情况下,还是不去传播的为好。

对于手里有可以对追赃挽损有效助攻的消息,可以积极向经侦和法院等提供,专业的事情还是交给专业的团队去做!

团贷的案件它的催收一直都未停止,涉案资金资产也不断的追回中,还是要感谢各个岗位上勤勤恳恳工作的人员们!

持续关注,密切跟踪之后的进展,我们将持续为大家提供更有用的消息。

附:团贷案件司法过程梳理:

2019年3月28日东莞公安发布立案侦查公告;

2020年6月8日下午团贷案件目前已经移送至当地法院,进入立案审查阶段;

2020年6月15日,东莞GA当日上午11:03左右发布最新公告;东莞中级人民F院当日15:44发布公告,警方和法院双双实锤;

2020年7月1日,广东省地方金融监督管理局透露“团贷网”涉嫌非法集资,目前案件已进入法院审理阶段。

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